证券代码：002442          证券简称：龙星化工          公告编号：2017-034


                       龙星化工股份有限公司

         第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第一次临

时会议于 2017 年 7 月 18 日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 7

月 21 日上午 9 时在公司 2 号会议室召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7

名。公司监事及高管列席了会议。

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议

由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资

产重组申请延期复牌的议案》。


    公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票自 2017 年 8 月 15 日起

继续停牌不超过 3 个月，公司筹划各类事项连续停牌时间自停牌之日起不超过 6

个月，即在 2017 年 11 月 15 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组

预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。

    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于召开股东大会审议重大

资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017

年第一次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2017 年 8 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，采取现场投票

与网络投票相结合的方式，审议《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》。

    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于召开 2017 年第一次临

时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。

    特此公告。




                                              龙星化工股份有限公司董事会

                                                         2017 年 7 月 21 日