证券代码：002442         证券简称：龙星化工          公告编号：2017-088



                       龙星化工股份有限公司
                 2017年第三次临时股东大会决议公告
                     暨中小投资者表决结果公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、重要提示：

1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4

日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

2、会议召开时间：2017年12月20日上午9:30

网络投票时间为：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12

月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年12

月19日15：00至2017年12月20日15：00之间的任意时间。

3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市天元律师事务所委

派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工

股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、总体情况

       参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表有表

决权的股份为166,702,273股，占本公司总股份数的34.7296%。

2、现场会议出席情况

       出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股

份166,677,173股，占本公司总股份数的34.7244%。

3、网络投票情况

       通过互联网投票系统投票的股东1人，代表有表决权的股份为25,100股，占

本公司总股份数的0.0052％。

4、中小投资者投票情况

       通过现场投票和网络投票的中小投资者共5人，代表有表决权的股份为

2,802,487股，占本公司总股份数的0.5839%。

四、 议案审议及表决情况

       本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的提案》

   表决结果：166,702,273 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0

股反对，0 股弃权。

   其中中小投资者表决情况为：同意2,802,487股，占出席会议所有中小股东所

持股份的100%。0股反对，0股弃权。

2、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的提案》


       本提案涉及关联交易，关联股东上海图赛新能源科技集团有限公司回避表
决。


       表决结果：102,065,939股同意，占参加表决的无关联股东所持有表决权股
份总数的100%。0股反对，0股弃权。


    其中中小投资者表决情况为：同意2,802,487股，占出席会议无关联中小投

资者所持有表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。
3、审议通过了《关于修改公司章程的提案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。


   表决结果：166,702,273 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0

股反对，0 股弃权。

   其中中小投资者表决情况为：同意2,802,487股，占出席会议所有中小股东所

持股份的100%。0股反对，0股弃权。

五、律师见证情况

    (一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    (二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

六、备查文件

   (一)   龙星化工股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议。

   (二)   北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2017年第三次临时

股东大会的法律意见。



    特此公告



                                                龙星化工股份有限公司

                                               二〇一七年十二月二十日