证券代码：002442        证券简称：龙星化工        公告编号：2018- 021



                       龙星化工股份有限公司
               关于股东委托他人行使股东权利暨
            收到股东提请召开临时股东大会的公告


      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”、“公司”或“本公司”）日

前收到公司股东渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）《关于委托

【王斌】行使股东权利的通知函》和《授权委托书》。

    渤海信托通过“冀兴三号单一资金信托”（以下简称“单一信托”）持有本公

司 72,629,372 股股份，占本公司总股本的 15.13%。渤海信托将单一信托所投资

的本公司 72,629,372 股无限售流通股所享有的股东权利授予王斌行使。未经渤海

信托书面通知，上述表决权授权不得变更。

    渤海信托于 2018 年 3 月 27 日签署《授权委托书》，内容如下：

    委托人：渤海国际信托股份有限公司

    受托人：王斌（身份证号：430102196906******）

    委托代理事项：委托王斌先生作为渤海信托代理人，根据渤海信托下列授权

权限行使龙星化工公司章程以及公司赋予渤海信托股东权利、签署相关文件，渤

海信托承担授权范围内所产生的法律责任。

    授权权限：1、代为提议召集临时股东大会；2、代为行使股东提案权，提议

增补、提名、选举或罢免董事、监事及其他议案；3、代为行使表决权，对股东

大会每一审议和表决的事项代为表决，委托人对表决事项不做具体指示，受托人
可以按照自己意思进行表决；4、其他与召集、召开临时股东大会相关的事项。

    委托授权期限：本授权委托书自签发之日起生效，授权有限期为 2018 年 3

月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（或单一信托清算终结之日）。

    2018 年 4 月 3 日，本公司收到王斌《关于提请公司董事会立即召开临时股

东大会的函》。王斌作为持有公司 10%以上股份的股东授权代理人，提请公司董

事会立即召开临时股东大会并审议以下议案：

    议案一、《关于提请罢免庞雷公司董事职务的议案》；

    议案二、《关于提请罢免吕勤燕公司董事职务的议案》；

    议案三、《关于提请罢免吴洁平公司董事职务的议案》；

    议案四、《关于提请罢免王玉珑公司监事职务的议案》；

    议案五、《关于提请罢免李桃蹊公司监事职务的议案》；

    议案六、《关于选举刘冰洋为公司非独立董事的议案》；

    议案七、《关于选举刘飞舟为公司非独立董事的议案》；

    议案八、《关于选举李英为公司非独立董事的议案》；

    议案九、《关于选举肖民楚为公司监事的议案》；

    议案十、《关于选举林远为公司监事的议案》。

    公司将于近期召开董事会审议相关事项。公司董事会将根据法律、行政法规

和《公司章程》等的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东

大会的书面反馈意见。



        特此公告。



                                               龙星化工股份有限公司董事会

                                                       2018 年 04 月 03 日