龙星化工股份有限公司

                独立董事关于董事及高管辞职的意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独

立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为龙星化工股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，对董事及高管辞职发

表独立意见如下：

    经核查，庞雷先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、总经理职务，

同时一并辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；吕勤燕女士申请辞去

公司第四届董事会董事及审计委员会委员、提名委员会委员职务；吴洁平女士申

请辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书、副总经理职务。上述人员辞职后不

在公司担任任何职务，其辞职原因与实际情况一致。

    庞雷先生、吕勤燕女士、吴洁平女士的董事辞职会导致公司董事会成员低于

法定最低人数，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，在新任董事就职前，

原董事继续履行董事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，

尽快选举产生新的董事。上述人员辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会

对公司发展造成不利影响，我们同意并认可他们的自主选择。



      以下无正文
    本页无正文，为《龙星化工股份有限公司独立董事关于董事、高管辞职的意

见》之签署页）




      独立董事签名：



           何继江               胡定核               邱   峻




                                                 二○一八年四月十九日