龙星化工：第四届董事会2018年第一次会议公告2018-04-24
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-026
龙星化工股份有限公司
第四届董事会 2018 年第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)第四届董事会 2018 年
第一次会议于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于 2018 年 4
月 22 日在公司 2 号会议室召开；会议应到董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其
中董事庞雷先生、吕勤燕女士、吴洁平女士以通讯方式参加会议并表决，独立董事
胡定核先生委托独立董事何继江先生参与表决，监事及高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议
由董事魏亮先生主持，审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2017年度董事会工
作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2017 年度董
事会工作报告》。
独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事 2017 年度述职报告》。具体内
容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交 2017 年度股东大会审议。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2017 年度报告及
其摘要》。
年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登
的相关公告。
本报告需提交 2017 年度股东大会审议。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2017 年度财务决
算报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 2017
年度财务决算报告》
本报告需提交 2017 年度股东大会审议。
四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2017 年度利润分
配预案》。
结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，综合考虑自由现金流、盈利
水平及未来科研、环保投入需求等因素，董事会决定 2017 年度不进行利润分配，不
送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于公司正常的生产经营。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交 2017 年度股东大会审议。
五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2017 年度董事、
监事、高管人员报酬的议案》。
2017 年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 447.29 万元。公
司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2017 年关联方
资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。
《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中
严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2018
年度财务审计机构。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于龙星化工 2018 年向银
行申请综合授信融资的议案》。
根据公司的发展规划及2018年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信
（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）
融资总量不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议
之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过
之日至公司2018 年年度股东大会召开之日。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2018年度为子
公司提供担保的议案》
为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工 2018 年度为子公司焦作龙星提供不
超过 4 亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过 1 亿元担保额度。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《龙星化工为全资子
公司提供担保的公告》
本议案需提交2017年度股东大会审议。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2018年
度为龙星化工提供担保的议案》
为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星 2018 年度为龙星化工提供不
超过 4 亿元担保额度。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2017 年度内
部控制自我评价报告〉的议案》。
报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大
会的议案》。
公司拟于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年度股东大会，采取现场投票与网络投票
相结合的方式。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关通知。
星化工股份有限公司
二○一八年四月二十二日
附件：董事、监事、高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额
庞雷 董事长、总经理 男 44 现任
吴洁平 董事、副总经理、董秘 女 34 现任
庞勇 副总经理、财务负责人 男 41 现任
魏亮 董事、副总经理 男 37 现任 74.85
吕勤燕 董事 女 43 现任
何继江 独立董事 男 44 现任 0.83
胡定核 独立董事 男 55 现任 0.83
邱俊 独立董事 女 46 现任 0.83
王玉珑 监事会主席 男 46 现任
李桃蹊 监事 女 35 现任
侯贺钢 监事 男 45 现任 9.2
刘江山 董事长 男 59 离任 76.5
张文彬 董事、总经理、财务总监 男 52 离任
王海秦 董事、副总经理 男 52 离任
戚勇 副总经理、董秘 男 44 离任 33.5
马宝亮 副总经理 男 55 离任 33.25
徐刚 副总经理 男 50 离任 26.11
边同乐 副总经理 男 54 离任 32.87
刘成友 副总经理 男 57 离任 33.18
和建伟 副总经理 男 42 离任 11.17
孟奎 副总经理 男 57 离任 33.84
彭玉平 副总经理 男 43 离任 33.32
陈贤忠 独立董事 男 72 离任 9.17
史静敏 独立董事 女 52 离任 9.17
董尚雯 独立董事 女 44 离任 9.17
郑巍强 监事 男 35 离任 10.28
王国强 监事 男 42 离任 9.22
合计 -- -- -- -- 447.29
