证券代码：002442         证券简称：龙星化工       公告编号：2018-036



                             龙星化工股份有限公司
                关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

    2018年4月22日召开的公司第四届董事会2018年第一次临时会议上审议通过了《关于召

开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业

务规则和公司章程等的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2018年5月9日（星期三 ）上午9：30

    网络投票时间：2018年5月8日至2018年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2018年5月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任

意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月8日15：00至2018

年5月9日15：00期间任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    6．会议的股权登记日：2018 年 5 月 3 日。
    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2018 年 5 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式

见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室
     二、会议审议事项
    (一)审议事项

    1、《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的提案》。

    1.1 关于选举刘冰洋为第四届董事会非独立董事的提案。

    1.2 关于选举刘飞舟为第四届董事会非独立董事的提案。

    1.3 关于选举李英为第四届董事会非独立董事的提案。

    2、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的提案》。

    2.1 关于选举肖民楚为第四届监事会非职工代表监事的提案。

    2.2 关于选举黄顺英为第四届监事会非职工代表监事的提案。

    （二）披露情况

    上述提案的详细内容请见 2018 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司第四届董事会 2018

年第一次临时会议决议公告》、《龙星化工股份有限公司第四届监事会 2018 年第一次临时会

议决议公告》等公告。

    （三）特别提示

    1、以上提案均为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披

露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市

公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决单独

计票的审议事项。

    2、提案 1、提案 2 用累积投票方式选举董事和非职工代表监事，董事和非职工代表监

事的表决将分别进行。

    3、本次临时会议应选非独立董事 3 名，应选非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数

为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     三、提案编码
   表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
提案编码                             提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
累积投票提案                提案 1、提案 2 为等额选举
   1.00       关于选举第四届董事会非独立董事候选人的提案            应选人数（3）人
   1.01       关于选举刘冰洋为第四届董事会非独立董事的提案。              √

   1.02       关于选举刘飞舟为第四届董事会非独立董事的提案                √
   1.03       关于选举李英为第四届董事会非独立董事的提案                  √
   2.00       关于选举第四届监事会非职工代表监事的提案              应选人数（2）人
   2.01       关于选举肖民楚为第四届监事会非职工代表监事的提案。          √
   2.02       关于选举黄顺英为第四届监事会非职工代表监事的提案。          √



    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；

委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，

应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2018 年 5 月 8 日 17:00 前

送达或传真至公司证券部）。

    2、登记时间：2018 年 5 月 8 日 9:00-11:30、14:00-17:00。

    3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街 1 号证券部

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    六、备查文件

    1．公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议；

    2. 公司第四届监事会 2018 年第一次临时会议决议；

   附件一、授权委托书

   附件二、参加网络投票的具体操作流程



                                                       龙星化工股份有限公司董事会
                                                               2018 年 4 月 22 日


附件一：
                                   授权委托书
   兹委托（            ）先生/女士代表本人（本单位）出席 2018 年 5 月 9 日
召开的龙星化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议，受托人有
权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案
的表决意见如下：
                                                备注
                                              该列打勾的
 提案编码               提案名称
                                              栏目可以投
                                                  票
累积投票提案                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00       关于选举第四届董事会非独立
                                                       应选人数（3）人
               董事候选人的提案
    1.01       关于选举刘冰洋为第四届董事
                                                  √
               会非独立董事的提案。
    1.02       关于选举刘飞舟为第四届董事
                                                  √
               会非独立董事的提案
    1.03       关于选举李英为第四届董事会
                                                  √
               非独立董事的提案
    2.00       关于选举第四届监事会非职工
                                                       应选人数（2）人
               代表监事的提案
    2.01       关于选举肖民楚为第四届监事
                                                  √
               会非职工代表监事的提案。
    2.02       关于选举黄顺英为第四届监事
                                                  √
               会非职工代表监事的提案。



附件二：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．    网络投票的程序
    1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举非职工代表监事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 8 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。