证券代码：002442           证券简称：龙星化工      公告编号：2018-048



                             龙星化工股份有限公司
                 第四届董事会 2018 年第三次临时会议公告


       公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会

2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 7 月 6 日以短信、邮件等方式发出，会

议于 2018 年 7 月 10 日在公司会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际参

与表决的董事 7 名,其中董事刘冰洋、独立董事何继江先生、胡定核先生、邱峻

女士通过通讯方式参会并表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

       会议由董事长魏亮先生主持，经全体与会董事审议并表决，通过了以下决

议：

       一、会议以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于提

名陈浩生先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

       因独立董事胡定核先生已申请辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人

数，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会提名委员会提名陈浩生

先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决

议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

       陈浩生先生尚未取得独立董事任职资格。陈浩生先生承诺参加最近一期深

圳证券交易所组织的独立董事培训及考试。

       该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效；独立董事候选人的任职资

格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
    二、会议以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《<公司

章程>修正案的议案》。

    <公司章程>修正案：

 《公司章程》第十三条原文如下：

    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：炭黑的生产、销售；电力生产、

服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电、
化工产品的销售；偏氟乙烯、盐酸（30%）的生产、销售；饲料添加剂：二氧化
硅的生产、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政
法规限制的产品取得许可证后方可经营）。

    修改后第十三条如下：

    第十三条   经依法登记，公司的经营范围：炭黑的生产、销售；电力生产、
服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电、
化工产品的销售；偏氟乙烯、盐酸（30%）的生产、销售；饲料添加剂：二氧化
硅的生产、销售；热力生产供应；货物进出口（法律、行政法规禁止的产品除
外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。

    本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

    本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    三、会议以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召

开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    定于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊

登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告

                                             龙星化工股份有限公司董事会

                                                        2018 年 7 月 10 日
 附件：

 独立董事候选人简历：

    陈浩生先生，出生于 1979 年 9 月 1 日，中国国籍，无永久境外居留权，法

学硕士。2004 年参加工作；先后担任广东星辰律师事务所专职律师；北京德恒

（深圳）律师事务所合伙人/律师；任香港工联会、深圳市政府金融发展服务办

公室、深圳市南山区金融发展服务办公室以及多家知名企业法律顾问。

   陈浩生先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到

中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公

司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形, 亦不是失信被执行人。