证券代码：002442       证券简称： 龙星化工     公告编号：2019-002



                       龙星化工股份有限公司

               第四届监事会2019年第一次会议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第四届监事会

2019年第一次会议于2019年1月24日以电话和电子邮件的形式发出会议通知, 会

议于2019年2月13日在公司三号会议室召开。

    会议应到监事3名，实际参与表决监事3名,其中监事肖民楚先生、黄顺英女

士通过通讯方式参会并表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公

司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度监事会

工作报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2018 年

度监事会工作报告》。

    该议案需提交2018年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度报告及

摘要》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

    该议案需提交2018年度股东大会审议。

三、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度财务

      决算报告》。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2018年度

   财务决算报告》。
    该议案需提交2018年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度利润分

配的预案》。

    公司本年度实现归属于母公司净利润为 132,720,900.80 元，提取法定盈余

公积金 10,984,253.16 元后，累计可分配利润为 327,768,129.20 元。

    2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本

480,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计

为 4,800 万元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

    全体监事认为本次利润分配预案符合公司承诺，合法、合规。

    该议案需提交2018年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我评

价的报告的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。


    特此公告。


                                             龙星化工股份有限公司监事会


                                                   二○一九年二月十三日