证券代码：002442         证券简称：龙星化工          公告编号：2019-023



                         龙星化工股份有限公司

                   第四届董事会2019年第三次会议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2019

年第三次会议通知于2019年8月9日以电话、电子邮件方式发出，会议于2019年8

月21日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事7名，

实际出席董事7名，其中董事刘冰洋先生，独立董事陈浩生先生、邱峻女士、何

继江先生以通讯方式参加本次会议并表决，公司高级管理人员列席本次会议；会

议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长魏亮先生主持，经全体与会董事审议并表决，审议并通过了以

下议案：

    1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及

摘要》的议案。

   上述议案内容详见2019年8月23日刊登于本公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2019年半年度报告摘要》和巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《2019年半年度报告全文》。


    2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的

议案》。


    公司董事会认为：公司根据国家财政部文件的要求和公司实际业务情况对会
计政策进行了合理变更及调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营

成果，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不会对公司财务报表产生

重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更事项的审议、

表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。


    《关于会计政策变更的公告》详见2019 年 8 月 23 日披露于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的公告。


    独立董事对2019年半年报中“公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司

资金、公司对外担保情况”以及本次会议议案2“关于会计政策变更的议案”发

表了独立意见。相关独立意见详见 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会2019年第

三次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。



                                       龙星化工股份有限公司董事会


                                            2019 年 8 月 21 日