证券代码：002442          证券简称： 龙星化工     公告编号：2020-010



                         龙星化工股份有限公司

                 第四届监事会2020年第一次会议公告



       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第四届监事会

2020年第一次会议于2020年3月27日以电话和电子邮件的形式发出会议通知, 会

议于2020年4月8日在公司三号会议室召开。

       会议应到监事3名，实际参与表决监事3名,其中监事肖民楚先生、黄顺英女

士通过通讯方式参会并表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公

司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度监事会

工作报告》。

       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2019 年

度监事会工作报告》。

       该议案需提交2019年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度报告及

摘要》。

       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、     会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度财务

         决算报告》。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2019年度

   财务决算报告》。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度利润分
配的预案》。

       结合公司所处发展阶段及总体运营情况，并综合考虑公司目前自由现金流、

盈利水平及未来科研、环保投入需求等因素，董事会决定 2019 年度不进行利润

分配，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于公司正常的生产经营。

       全体监事认为本次利润分配预案符合公司承诺，合法、合规。

五、     会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我

         评价报告的议案》。

       监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法

规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建

立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公

司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股

东的利益。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部的

实际情况。

       天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2020]15112 号）

《关于龙星化工股份有限公司内部控制鉴证报告》明确：龙星化工公司按照《企

业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了

有效的与财务报告有关的内部控制。

       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。


       特此公告。


                                               龙星化工股份有限公司监事会


                                                       二○二○年四月八日