证券代码：002442         证券简称：龙星化工      公告编号：2021-023


                        龙星化工股份有限公司
          第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、    会议召开情况

    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第一次

临时会议通知于 2021 年 5 月 11 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于

2021 年 5 月 14 日在公司二号会议室召开.会议应到董事 9 名，实际参与表决的

董事 9 名，其中董事刘飞舟先生、独立董事王涌先生、李馨子女士、周杰先生以

视频方式参加会议并表决。

       本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次

会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、    会议审议情况

       经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了

以下议案：

1、 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议

   案》

       鉴于 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，根

据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2020 年度股东大

会的授权，董事会对激励对象名单进行调整，本次限制性股票激励计划授予的激

励对象由 182 人调整为 178 人，激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对
象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。

      具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划

激励对象名单的公告》。

      公司董事魏亮、马宝亮、李英、边同乐、刘飞舟是本次激励计划的激励对

象，作为关联董事回避表决。

      表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

   股票的议案》

     根据公司 2020 年度股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划

的首次授予条件已经成就，确定授予日为 2021 年 5 月 14 日，向符合条件的 178

名激励对象首次授予限制性股票 986 万股，授予价格为 2.77 元/股。

     具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激

励对象授予限制性股票的公告》。

      公司董事魏亮、马宝亮、李英、边同乐、刘飞舟是本次激励计划的激励对

象，作为关联董事回避表决。

      表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于调整第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

      由于独立董事程华女士辞职，经与会董事讨论，第五届董事会下设委员会

  委员调整如下：

    1、战略委员会：刘鹏达、魏亮、周杰，其中刘鹏达担任主任委员（召集人）

    2、审计委员会：李馨子、周杰、王涌、魏亮、边同乐。其中李馨子担任主

任委员（召集人）
    3、提名委员会：周杰、王涌、李馨子、魏亮、马宝亮，其中周杰担任主任

委员（召集人）

    4、薪酬与考核委员会：王涌、李馨子、周杰、李英、刘飞舟。王涌担任主

任委员（召集人）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独

立意见。

    特此公告。

                                           龙星化工股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年五月十四日