证券代码：002442       证券简称：龙星化工   公告编号：2022-004


                      龙星化工股份有限公司

            第五届董事会 2022 年第二次临时会议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况


    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年第二次临时会议于 2022 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知已于 2022 年 3 月 4 日以电话和电子邮件送达各位董事。
会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。
一、   会议审议情况

    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审

议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于对外投资设立全资子公司实施碳基新材料循环经

济产业项目的议案》
    全体董事认为：本次对外投资设立山西龙星实施碳基新材料循环
经济产业项目，项目建成后，可实现产品满足高等级纳米炭黑应用行
业需求，满足汽车、铁路交通、航空航天、航运、生物、生活消费品、
新能源领域等高端行业需求，打造技术研发、制造、销售、服务为一
体的商业模式，实现绿色可循环高质量发展。该投资有助于促进公
司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于对外投资设立
全资子公司实施碳基新材料循环经济产业项目的公告》。
    独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《独立董事关于对外投资设
立子公司的独立意见》。
2.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件

1、公司第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议。

2、独立董事关于对外投资设立子公司的独立意见。



特此公告。



                                    龙星化工股份有限公司董事会

                                                2022 年 3 月 7 日