证券代码：002442            证券简称：龙星化工      公告编号：2022-008



                          龙星化工股份有限公司
                  2022年第一次临时股东大会决议公告
                       暨中小投资者表决结果公告


       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示：

1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通

知。

2、会议召开时间：2022年3月23日下午13:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年3月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月23日上午9:15至下午15:00中的

任意时间。

3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

       受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司董事、监事、公司董事会秘书通过现场

结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议通过
公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。公司聘请的北京市天元律师事务

所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

       会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工

股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、总体情况

       参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共21人，代表有表

决权的股份为110,633,638股，占本公司有表决权的总股份数的22.5406%。

2、现场会议出席情况

       参加本次大会现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份

为110,385,238股，占本公司有表决权的总股份数的22.4900%。

3、网络投票情况

       参加本次股东大会网络投票的股东共计9人，共计持有公司有表决权股份

248,400股，占公司有表决权股份总数的0.0506%。

4、中小投资者投票情况

       通过现场投票和网络投票的中小投资者共12人，代表公司有表决权股份数

9,424,736股，占公司股份总数的1.9202%。

四、     议案审议及表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司实施碳基新材料循环经济产业项目

的议案》

  表 决 结果 ： 同意 110,633,138股 ， 占本 次 股东 大会 有 效表 决权 股 份总 数 的

99.9995%，反对500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0

股。

       其中中小投资者表决情况为：同意 9,424,236 股，占出席会议所有中小股东

所持股份的 99.9947％，反对 500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0053%，弃权 0 股。

五、律师见证情况

    (一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    (二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

六、备查文件

   (一)   龙星化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议。

   (二)   北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2022年第一次临时

股东大会的法律意见书。



   特此公告



                                                龙星化工股份有限公司

                                               二〇二二年三月二十三日