证券代码：002442        证券简称： 龙星化工      公告编号：2022-012



                      龙星化工股份有限公司
                关于召开2021年度股东大会的通知



    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2021年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙

星化工”）第五届董事会。

    2022年4月13日召开的公司第五届董事会2022年第一次会议上审议通过了

《关于召开2021年度股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证

券交易所业务规则和公司章程等的规定。

    4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    5．会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五 ）下午14:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15至下午15:00中

的任意时间。

    6．会议的股权登记日：2022 年 4 月 28 日（星期四）。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2022 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

    二、会议审议事项

                                                   备注      同意   反对   弃权

                                                该列打勾的
提案编码               提案名称
                                                栏目可以投

                                                    票

   100                  总议案                      √

非累积投

 票提案

           审议《龙星化工2021年度董事会工作报       √
  1.00
           告》

           审议《龙星化工 2021 年度监事会工作       √
  2.00
           报告》

           审议《龙星化工〈2021 年度内控制度        √
  3.00
           自我评价报告〉的议案》

           审议《龙星化工 2021 年度报告及其摘       √
  4.00
           要》

           审议《龙星化工 2021 年度财务决算报       √
  5.00
           告》

           审议《龙星化工 2021 年度利润分配预       √
  6.00
           案》
          审议《龙星化工 2021 年度董事、监事、   √
  7.00
          高管人员报酬的议案》

          审议《龙星化工〈2021 年度关联方资      √
  8.00
          金占用情况的专项审计说明〉的议案》

          审议《关于聘请 2022 年审计机构的议     √
  9.00
          案》

          审议《关于龙星化工 2022 年向银行申     √
  10.00
          请综合授信融资的议案》

          审议《关于龙星化工 2022 年为子公司     √
  11.00
          提供担保的议案》

          审议《关于焦作龙星 2022 年为龙星化     √
  12.00
          工提供担保的议案》

          审议《关于使用闲置自有资金购买理财     √
  13.00
          产品的议案》

          审议《关于提名第五届董事会非独立董
  14.00
          事候选人的议案》

  15.00   审议《关于拟注销全资子公司的议案》     √

  16.00   审议《关于修改＜公司章程＞的议案》     √

    上述提案的详细内容请见 2022 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份

有限公司第五届董事会 2022 年第一次会议公告》等相关公告。

    上述提案中，议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12、议

案13、议案14、议案15、议案16将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外

的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上

市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书

和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

续。

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人

出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年 5 月 5

日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

    2、登记时间：2022 年 5 月 5 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

    3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司证券部

       四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

       五、其他事项

    1、联系方式：

    联系人：刘飞舟 、李淑敏

    联系电话：0319-8869535

    联系传真：0319-8869260

    联系地址：河北省沙河市东环路龙星街一号龙星化工股份有限公司

    邮政编码：054100

    2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理登记手续。

    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
    六、备查文件

    1．公司第五届董事会 2022 年第一次会议决议；

    2. 公司第五届监事会 2022 年第一次会议决议；



   附件一、授权委托书

   附件二、参加网络投票的具体操作流程



                                                  龙星化工股份有限公司董事会

                                                              2022 年 4 月 13 日




附件一：

                                   授权委托书

   兹委托（         ）先生/女士代表本人（本单位）出席 2022 年 5 月 6 日

召开的龙星化工股份有限公司 2021 年度股东大会现场会议，受托人有权依照本

授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会

议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意

见如下：



                                                   备注      同意   反对   弃权

                                                该列打勾的
提案编码                提案名称
                                                栏目可以投

                                                    票

   100                  总议案                      √
非累积投

 票提案

           审议《龙星化工2021年度董事会工作报     √
  1.00
           告》

           审议《龙星化工 2021 年度监事会工作     √
  2.00
           报告》

           审议《龙星化工〈2021 年度内控制度      √
  3.00
           自我评价报告〉的议案》

           审议《龙星化工 2021 年度报告及其摘     √
  4.00
           要》

           审议《龙星化工 2021 年度财务决算报     √
  5.00
           告》

           审议《龙星化工 2021 年度利润分配预     √
  6.00
           案》

           审议《龙星化工 2021 年度董事、监事、   √
  7.00
           高管人员报酬的议案》

           审议《龙星化工〈2021 年度关联方资      √
  8.00
           金占用情况的专项审计说明〉的议案》

           审议《关于聘请 2022 年审计机构的议     √
  9.00
           案》

           审议《关于龙星化工 2022 年向银行申     √
 10.00
           请综合授信融资的议案》

           审议《关于龙星化工 2022 年为子公司     √
 11.00
           提供担保的议案》

           审议《关于焦作龙星 2022 年为龙星化     √
 12.00
           工提供担保的议案》
             审议《关于使用闲置自有资金购买理财    √
  13.00
             产品的议案》

             审议《关于提名第五届董事会非独立董
  14.00
             事候选人的议案》

  15.00      审议《关于拟注销全资子公司的议案》    √

  16.00      审议《关于修改＜公司章程＞的议案》    √



附件二：

                            参加网络投票的具体操作流程



    一．     网络投票的程序

    1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

    2. 填报表决意见。

    本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和

    13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00中的

任意时间。

    1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。