证券代码：002442       证券简称： 龙星化工      公告编号：2022-013



                       龙星化工股份有限公司

               第五届监事会2022年第一次会议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第五届监事会

2022年第一次会议于2022年4月1日以电话和电子邮件的形式发出会议通知, 会

议于2022年4月13日在公司三号会议室召开。

    会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次

会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事

经认真讨论，通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度监事会

工作报告》。

    该议案需提交2021年度股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2021 年

度监事会工作报告》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我

评价报告的议案》。

    监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法

规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建

立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公
司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股

东的利益。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部的

实际情况。

     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2021 年度报

告及摘要》。

    年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

    年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关

公告。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2021 年度财

务决算报告》

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工

2021 年度财务决算报告》

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2021 年度利

润分配预案》


    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的 规定，符

合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，不存 在损害公司及股东利

益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。


     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2021 年度关

联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

   《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2022 年审计

机构的议案》

    详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于龙星化工 2022 年

为子公司提供担保的议案》

   为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工 2022 年度为子公司焦作龙星提供

不超过 4 亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过 1 亿元担保额度。上述担

保额度的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年

度股东大会召开之日止。

    具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于焦作龙星 2022 年

为龙星化工提供担保的议案》

   为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星 2022 年度为龙星化工提供

不超过 8 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2021 年年度股东大会

审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。


十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金

购买理财产品的议案》


    公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币

一亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委

托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

    具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟注销全资子公

司的议案》

    具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。




    特此公告。


                                            龙星化工股份有限公司监事会


                                                  二○二二年四月十三日