证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2022-035
龙星化工股份有限公司
2021年度股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议
通知。
2、会议召开时间：2022年5月6日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15至下午15:00中的任
意时间。
3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室
4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司董事、监事、公司董事会秘书通过现场
结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议，通
过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。公司聘请的北京市天元律师事
务所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工
股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、总体情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共25人，代表有表
决权的股份为138,277,788股，占本公司有表决权的总股份数的28.1728%。
2、现场会议出席情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表有表
决权的股份为137,526,288股，占本公司有表决权的总股份数的28.0197%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计10人，共计持有公司有表决权股份
751,500股，占公司有表决权股份总数的0.1531%。
4、中小投资者投票情况
通过现场投票和网络投票的中小投资者共17人，代表公司有表决权股份数
37,385,886股，占公司股份总数的7.6170%。
四、 议案审议及表决情况
本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《龙星化工2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意137,732,888股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.6059%；反对544,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3941%；弃权0股。
2、 审议通过了《龙星化工2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意137,732,888股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.6059%；反对544,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3941%；弃权0股。
3、 审议通过了《龙星化工〈2021 年度内控制度自我评价报告〉的议案》
表决情况：同意137,732,888股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.6059%；反对544,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3941%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,840,986股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.5425%；反对544,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4575%；弃权0股。
4、 审议通过了《龙星化工 2021 年度报告及其摘要》
表决情况：同意137,900,188股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.7269%；反对377,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.2731%；弃权0股。
5、 审议通过了《龙星化工 2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意137,900,188股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.7269%；反对377,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.2731%；弃权0股。
6、 审议通过了《龙星化工 2021 年度利润分配预案》
表决情况：同意137,897,488股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.7250%；反对380,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.2750%，弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意37,005,586股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.9828%；反对380,300股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.0172%；弃权0股。
7、 审议通过了《龙星化工 2021 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
表决情况：同意137,732,888股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.6059%；反对544,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3941%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,840,986股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.5425%；反对544,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4575%；弃权0股。
8、 审议通过了审议《龙星化工〈2021 年度关联方资金占用情况的专项审计说
明〉的议案》
表决情况：同意137,731,888股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.6052%；反对545,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3948%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,839,986股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.5398%；反对545,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4602%；弃权0股。
9、 审议通过了《关于聘请 2022 年审计机构的议案》
表决情况：同意137,900,188股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.7269%；反对377,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.2731%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意37,008,286股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.9900%；反对377,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.0100%；弃权0股。
10、 审议通过了《关于龙星化工 2022 年向银行申请综合授信融资的议案》
表决情况：同意137,900,188股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.7269%；反对377,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.2731%；弃权0股。
11、 审议通过了《关于龙星化工 2022 年为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意137,899,188股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.7262%；反对378,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.2738%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意37,007,286股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.9873%；反对378,600股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的1.0127%；弃权0股。
12、 审议通过了《关于焦作龙星 2022 年为龙星化工提供担保的议案》
表决情况：同意137,900,188股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.7269%；反对377,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.2731%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意37,008,286股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.9900%；反对377,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.0100%；弃权0股。
13、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意137,731,888股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.6052%；反对545,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3948%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,839,986股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.5398%；反对545,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4602%；弃权0股。
14、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意137,731,888股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.6052%；反对545,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3948%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,839,986股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.5398%；反对545,900股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.4602%；弃权0股。
15.审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》
表决情况：同意137,899,188股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.7262%；反对378,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.2738%；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意37,007,286股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.9873%；反对378,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.0127%；弃权0股。
16、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意137,731,888股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.6052%；反对378,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.2738% ； 弃 权 167,300 股， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数的
0.1210%。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,839,986股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.5398%；反对378,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.0127%；弃权167,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.4475%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所
(二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
六、备查文件
(一) 龙星化工股份有限公司2021年度股东大会会议决议。
(二) 北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2021年度股东大会
的法律意见。
特此公告
龙星化工股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日
