证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2022-047
龙星化工股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
暨中小投资者表决结果公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月28
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议
通知。
2、会议召开时间：2022年6月13日9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年6月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月13日上午9:15至下午15:00中的任意
时间。
3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第2会议室
4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司董事、董事会秘书通过现场结合公司视
频会议系统形式出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议，通过公司视频
会议系统参会人员视为参加现场会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师通
过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工
股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、总体情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共277人，代表有
表决权的股份为230,702,806股，占本公司有表决权的总股份数的47.0035％。
2、现场会议出席情况
参加本次大会现场会议的股东及股东授权代表共254人，代表有表决权的股
份为156,072,034股，占本公司有表决权的总股份数的31.7982%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计23人，共计持有公司有表决权股份
74,630,772股，占公司有表决权股份总数的15.2053%。
4、中小投资者投票情况
通过现场投票和网络投票的中小投资者共267人，代表公司有表决权股份数
56,879,632股，占公司股份总数的11.5887%。
四、 议案审议及表决情况
本次会议以现场表决和网络投票方式召开，审议议案表决结果如下：
（一） 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,380,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7844％；
反对 1,692,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7338％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,186,732 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.0237％；反对 1,692,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.9763％；弃权 0 股。
表决结果：通过
（二） 逐项审议《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
1、 审议《本次发行股票的种类和面值》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,441,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.8106％；
反对 1,632,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7076％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,247,232 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.1301％；反对 1,632,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.8699％；弃权 0 股。
表决结果：通过
2、 审议《发行方式及发行时间》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,290,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7454％；
反对 1,783,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7729％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,096,632 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.8653％；反对 1,783,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1347％；
弃权 0 股。
表决结果：通过
3、 审议《发行对象及认购方式》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,290,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7454％；
反对 1,783,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7729％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,096,632 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.8653％；反对 1,783,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.1347％；弃权 0 股。
表决结果：通过
4、 审议《定价基准日、发行价格及定价原则》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,290,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7454％；
反对 1,783,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7729％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,096,632 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.8653％；反对 1,783,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.1347％；弃权 0 股。
表决结果：通过
5、 审议《发行数量》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,290,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7454％；
反对 1,783,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7729％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意55,096,632股，占出席会议的中小股东所
持股份的96.8653％；反对1,783,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.1347％；弃权0股。
表决结果：通过
6、 审议《限售期》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,290,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7454％；
反对 1,783,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7729％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,096,632 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.8653％；反对 1,783,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.1347％；弃权 0 股。
表决结果：通过
7、 审议《上市地点》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,290,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7454％；
反对 1,783,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7729％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意55,096,632股，占出席会议的中小股东所
持股份的96.8653％；反对1,783,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.1347％；弃权0股。
表决结果：通过
8、 审议《募集资金金额及用途》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,441,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.8106％；
反对 1,631,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7071％；弃权 72,630,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4822%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,247,232 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.1301％；反对 1,631,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.8682％；弃权 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％。
表决结果：通过
9、 审议《本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,279,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7406％；
反对 1,794,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7776％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,085,632 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.8460％；反对 1,794,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.1540％；弃权 0 股。
表决结果：通过
10、 审议《本次非公开发行股票决议的有效期》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
表 决 情 况 ： 同 意 156,278,434 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
67.7402％；反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7781％；弃权
72,629,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,084,632 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.8442％；反对 1,795,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.1558％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（三） 审议《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表 决 情 况 ： 同 意 156,278,434 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
67.7402％；反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7781％；弃权
72,629,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,084,632 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.8442％；反对 1,795,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.1558％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（四） 审议《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,338,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7664％；
反对 1,734,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7518％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,145,132 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.9506％；反对 1,734,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0494％；弃权 0 股。
表决结果：通过
（五） 审议《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表 决 情 况 ： 同 意 156,278,434 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
67.7402％；反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7781％；弃权
72,629,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,084,632 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.8442％；反对 1,795,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.1558％；弃权 0 股。
表决结果：通过
（六） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股
票有关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 156,338,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7664％；
反对 1,734,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7518％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,145,132 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.9506％；反对 1,734,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0494％；弃权 0 股。
表决结果：通过
（七） 审议《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议
案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决结果：同意 156,442,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.8111％；
反对 1,631,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7071％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,248,232 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.1318％；反对 1,631,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.8682％；弃权 0 股。
表决结果：通过
（八） 审议《关于修订〈龙星化工股份有限公司关联交易管理办法〉的议
案》
表决情况：同意 156,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7720％；
反对 1,721,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7462％；弃权 72,629,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.4818%。
表决结果：通过
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）龙星化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议。
（二）北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2022年第三次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告
龙星化工股份有限公司
二〇二二年六月十三日
