证券代码：002442       证券简称：龙星化工   公告编号：2022-068



                      龙星化工股份有限公司

          第五届监事会2022年第五次临时会议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022

年第五次临时会议于 2022 年 10 月 20 日以现场方式召开。本次会议

通知已于 2022 年 10 月 17 日以电话和电子邮件送达各位监事。

    会议由监事会主席侯贺钢先生主持，应出席监事 3 名，实际出席

监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。

二、监事会审议情况

    经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审

议通过了以下议案：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资

设立全资子公司的议案》

    监事会认为：设立全资子公司是公司整体战略布局和自身业务发

展的需要，充分利用公司现有资源优势，有利于进一步提升公司的核
心竞争力和盈利能力，持续推动公司未来的稳健发展。一致同意该议

案。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于龙星

化工2022年度为子公司提供担保的议案》

       监事会认为：为满足项目推进及资金周转需求，龙星化工为全资

子公司山西龙星新材料科技发展有限公司提供不超过8亿元担保额

度，有利于子公司项目推进，符合公司整体利益，一致同意该议案。

3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购

注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    监事会认为：公司原 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具

备激励资格，公司拟回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的

全部限制性股票合计90,000股。本次回购注销部分限制性股票的行为

符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司 《2021 年

限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司

的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利

益，同意本次回购注销事项。

    特此公告




                                  龙星化工股份有限公司监事会
                                          2022 年 10 月 20 日