证券代码：002442          证券简称：龙星化工       公告编号：2022-075



                        龙星化工股份有限公司
                2022年第五次临时股东大会决议公告
                     暨中小投资者表决结果公告


     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 特别提示

1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


二、会议召开情况

1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21

日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

2、会议召开时间：2022年11月7日10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月7日上午9:15至下午15:00中的任意

时间。

3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第2会议室

4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司董事、监事、董事会秘书通过现场结合

公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了会议，通
过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。公司聘请的北京市天元律师事

务所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份

有限公司章程》等有关规定。


三、会议出席情况

1、总体情况

    参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共179人，代表有

表决权的股份为157,233,236股，占本公司有表决权的总股份数的32.0348％。

2、现场会议出席情况

    参加本次大会现场会议的股东及股东授权代表共118人，代表有表决权的股

份为153,115,836股，占本公司有表决权的总股份数的31.1959%。

3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共计61人，共计持有公司有表决权股份

4,117,400股，占公司有表决权股份总数的0.8389%。

4、中小投资者投票情况

    通过现场投票和网络投票的中小投资者共170人，代表公司有表决权股份数

56,069,434股，占公司股份总数的11.4236%。


四、 议案审议及表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票方式召开，审议议案表决结果如下：


（一） 审议《关于龙星化工2022年度为子公司提供担保的议案》

    为满足子公司-山西龙星新材料科技发展有限公司（以下简称“山西龙星”）

项目推进及资金周转需求，龙星化工2022年度为山西龙星提供不超过8亿元担保

额度用于解决其资金需求，目前该子公司尚未开展主营业务。

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。


    表决情况：同意 154,532,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

98.2825% ； 反对 2,700,500 股 ，占 出席 会议 所 有股 东所 持 有 表决 权 股份 的

1.7175％；弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况：同意 53,368,934 股，占出席会议的中小股东所

持有表决权股份的 95.1837%；反对 2,700,500 股，占出席会议的中小股东所持有

表决权股份的 4.8163％；弃权 0 股。

    表决结果：通过。

（二） 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。


    表决情况：同意 154,283,036 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

98.1237% ； 反对 1,565,100 股 ，占 出席 会议 所 有股 东所 持 有 表决 权 股份 的

0.9954％；弃权 1,385,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的 0.8809%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 53,119,234 股，占出席会议的中小股东所

持有表决权股份的 94.7383%；反对 1,565,100 股，占出席会议的中小股东所持有

表决权股份的 2.7914％；弃权 1,385,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.4703％。

    表决结果：通过。

（三） 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

        的议案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
    表决情况：同意 154,572,936 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

98.3081% ； 反对 1,275,200 股 ，占 出席 会议 所 有股 东所 持 有 表决 权 股份 的

0.8110％；弃权 1,385,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的 0.8809%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 53,409,134 股，占出席会议的中小股东所

持有表决权股份的 95.2553%；反对 1,275,200 股，占出席会议的中小股东所持有

表决权股份的 2.2743％；弃权 1,385,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.4703％。

    表决结果：通过。

五、律师见证情况

   （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    （二）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

   （一）龙星化工股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议。

   （二）北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2022年第五次临时

股东大会的法律意见书。



     特此公告



                                                   龙星化工股份有限公司

                                                    二〇二二年十一月七日