证券代码：002442         证券简称：龙星化工    公告编号：2023-018



                        龙星化工股份有限公司
                   关于终止非公开发行 A 股股票事项
      暨申请向不特定对象发行可转换公司债券的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16

日召开了第五届董事会 2023 年第一次会议和第五届监事会 2023 年

第一次会议，审议通过了《关于公司终止 2022 年度非公开发行 A 股

股票的议案》和《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条

件的议案》等相关议案，同意公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股

票事项，同时同意公司按照有关法律、法规及规范性文件的规定申请

向不特定对象发行可转换公司债券。具体情况如下：

    一、公司非公开发行 A 股股票方案的情况

    公司于 2022 年 5 月 27 日召开第五届董事会 2022 年第四次临时

会议和第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司符合非

公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股

股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议

案》等相关议案，拟非公开发行股票，发行股票数量不超过 147,246,000

股（含本数）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日披露的《龙星
化工股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》等公告。2022

年 6 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022

年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行

A 股股票预案的议案》等相关议案，并授权公司董事会全权办理本次

非公开发行股票的相关事宜。

    截止目前，公司尚未向中国证监会提交非公开发行 A 股股票的

申请材料。

    二、终止非公开发行 A 股股票事项的原因

    自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司董事会、经营

管理层一直积极推进非公开发行 A 股股票的各项工作，因市场环境

变化，并综合考虑公司实际情况及业务发展规划，经与各相关方充

分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，同时

筹划申请向不特定对象发行可转换公司债券。

    三、终止非公开发行 A 股股票事项的审议程序

    2023 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会 2023 年第一次会议

和第五届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于公司终止 2

022 年度非公开发行 A 股股票的议案》等议案，同意公司终止 2022

年度非公开发行 A 股股票事项，同时同意公司按照有关法律、法规

及规范性文件的规定申请向不特定对象发行可转换公司债券。独立

董事对公司本次终止非公开发行 A 股股票事项发表了同意的独立意

见。本事项尚需提交股东大会审议。
     四、公司独立董事对终止非公开发行 A 股股票事项的独立意见

     公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，是根据当前外部

市场环境变化并结合公司实际情况及业务发展规划作出的审慎决定，

公司终止该次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生

实质性影响，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的

情况。公司董事会在审议终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项相

关议案时，相关决策程序符合相关法律、法规、部门规章及规范性文

件和《公司章程》的规定。我们一致同意上述相关议案，并同意将该

等议案提交公司股东大会会议审议。

     五、终止非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

     公司终止非公开发行 A 股股票事项系综合考虑市场环境变化并

结合公司实际情况及业务发展规划作出的审慎决定，不会对公司的生

产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情形。

     六、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的提

示

     2023 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会 2023 年第一次会议

和第五届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于公司符合向

不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，具体内

容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin

fo.com.cn）上的相关公告。
   公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不

代表中国证监会、深圳证券交易所等有权机关对于向不特定对象发

行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或同

意。预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生

效和完成尚需公司股东大会审议通过并尚待取得有权机关的同意。

   敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。




                                       龙星化工股份有限公司

                                           2023 年 4 月 16 日