证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2023-005
龙星化工股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年度股东大会。
2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙
星化工”）第五届董事会。
2023年4月16日召开的公司第五届董事会2023年第一次会议上审议通过了
《关于召开2022年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
5．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二 ）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至下午15:00中
的任意时间。
6．会议的股权登记日：2023 年 5 月 4 日（星期四）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2023 年 5 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《龙星化工2022年度董事会工作报告》 √
2.00 《龙星化工 2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《龙星化工〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 √
4.00 《龙星化工 2022 年度报告及其摘要》 √
5.00 《龙星化工 2022 年度财务决算报告》 √
6.00 《龙星化工 2022 年度利润分配预案》 √
7.00 《龙星化工 2022 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》 √
《龙星化工〈2022 年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的
8.00 √
议案》
9.00 《关于聘请 2023 年审计机构的议案》 √
10.00 《关于龙星化工 2023 年向银行申请综合授信融资的议案》 √
11.00 《关于龙星化工 2023 年度为子公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于焦作龙星 2023 年度为龙星化工提供担保的议案》 √
13.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
14.00 √
票的议案》
15.00 《关于公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的议案》 √
16.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
作为投票对象
17.00
的子议案数：
（20）
17.01 本次发行证券的种类 √
17.02 发行规模 √
17.03 票面金额和发行价格 √
17.04 债券期限 √
17.05 票面利率 √
17.06 还本付息的期限和方式 √
17.07 担保事项 √
17.08 转股期限 √
17.09 转股价格的确定及其调整 √
17.10 转股价格向下修正 √
17.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
17.12 赎回条款 √
17.13 回售条款 √
17.14 转股年度有关股利的归属 √
17.15 发行方式及发行对象 √
17.16 向公司原股东配售的安排 √
17.17 债券持有人会议相关事项 √
17.18 本次募集资金用途 √
17.19 募集资金存管 √
17.20 本次决议有效期 √
18.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
19.00 √
可行性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析
20.00 √
报告的议案
21.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
22.00 √
财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发
23.00 √
行可转换公司债券具体事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案的详细内容请见 2023 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：15、16、17、18、19、20、21、22、23。
3、上述提案中，议案3、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、
20、21、22、23将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①
上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人
出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年 5 月 5
日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2023 年 5 月 8 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：刘飞舟 、李淑敏
联系电话：0319-8869535
联系传真：0319-8869260
联系地址：河北省沙河市东环路龙星街一号龙星化工股份有限公司
邮政编码：054100
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
六、备查文件
1．公司第五届董事会 2023 年第一次会议决议；
2. 公司第五届监事会 2023 年第一次会议决议；
附件一、授权委托书
附件二、参加网络投票的具体操作流程
龙星化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 16 日
附件一：
授权委托书
兹委托（ ）先生/女士代表本人（本单位）出席 2022 年 5 月 9 日
召开的龙星化工股份有限公司 2022 年度股东大会现场会议，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意
见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《龙星化工2022年度董事会工作报告》 √
2.00 《龙星化工 2022 年度监事会工作报告》 √
《龙星化工〈2022 年度内部控制评价报告〉
3.00 √
的议案》
4.00 《龙星化工 2022 年度报告及其摘要》 √
5.00 《龙星化工 2022 年度财务决算报告》 √
6.00 《龙星化工 2022 年度利润分配预案》 √
《龙星化工 2022 年度董事、监事、高管人
7.00 √
员报酬的议案》
《龙星化工〈2022 年度关联方资金占用情
8.00 √
况的专项审计说明〉的议案》
9.00 《关于聘请 2023 年审计机构的议案》 √
《关于龙星化工 2023 年向银行申请综合授
10.00 √
信融资的议案》
11.00 《关于龙星化工 2023 年为子公司提供担保 √
的议案》
《关于焦作龙星 2023 年为龙星化工提供担
12.00 √
保的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
13.00 √
议案》
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚
14.00 √
未解除限售的限制性股票的议案》
《关于公司终止 2022 年度非公开发行 A 股
15.00 √
股票的议案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
16.00 √
公司债券条件的议案》
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
作为投票
17.00 债券方案的议案》 对象的子
议案数：
（20）
17.01 本次发行证券的种类 √
17.02 发行规模 √
17.03 票面金额和发行价格 √
17.04 债券期限 √
17.05 票面利率 √
17.06 还本付息的期限和方式 √
17.07 担保事项 √
17.08 转股期限 √
17.09 转股价格的确定及其调整 √
17.10 转股价格向下修正 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
17.11 √
额的处理方法
17.12 赎回条款 √
17.13 回售条款 √
17.14 转股年度有关股利的归属 √
17.15 发行方式及发行对象 √
17.16 向公司原股东配售的安排 √
17.17 债券持有人会议相关事项 √
17.18 本次募集资金用途 √
17.19 募集资金存管 √
17.20 本次决议有效期 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
18.00 √
券预案的议案
关于公司关于向不特定对象发行可转换公
19.00 司债券募集资金使用的可行性分析报告的 √
议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
20.00 √
券发行方案的论证分析报告的议案
关于制定公司可转换公司债券持有人会议
21.00 √
规则的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
22.00 薄即期回报对公司主要财务指标的影响、 √
公司采取措施及相关承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
23.00 次公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
具体事宜的议案
说明 1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格
内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂
改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。
说明 2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人名称（签字、盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人所持公司股份数量（股）：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束时。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。
2. 填报表决意见。
本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日上午9:15至下午15:00中的
任意时间。
1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。