金洲管道：董事会决议公告2022-04-23
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-006
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于2022年04月21日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2022年04月11日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事
8人，实到8人。
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2021年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
《2021年度董事会工作报告》详见公司2021年年度报告相应章节。2021年年
度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事
会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述
职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
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3、审议通过《2021年度财务决算报告》；
重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
内容摘要：2021年度，公司实现营业收入7,043,486,974.54元，比上年同期
5,109,865,968.40元增长37.84%；实现利润总额469,228,135.95元，比上年同期
704,835,121.24元下降33.43%；归属于上市公司股东的净利润385,551,961.30
元，比上年同期584,086,423.86元下降33.99%；基本每股收益0.74元。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2021年度利润分配预案》；
重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度
实现净利润 297,763,472.37 元，加年初未分配利润 662,449,794.70 元，减去本
期 提 取 的 法 定 盈 余 公积 29,776,347.24 元 ， 减 去本 期 分 配 2020 年 度股 利
182,187,432.00 元,截至 2021 年 12 月 31 日 实际 可供 股东分 配的 利润为
748,249,487.83 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的角度考虑，公司 2021 年度利润分
配预案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 4.00 元（含税），共派发现金红利 208,214,208.00 元。不送红股，也不
以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；
《2021年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独
立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》；
重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
2021年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报
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摘要同时刊登在2022年4月23日的《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《2022年第一季度报告全文》；
2022年第一季度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司 2022
年度的财务审计机构，聘期一年。
《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》全文刊登在2022年4月23日的《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对
该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
9、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（1）审议通过《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过
此项关联交易的议案。关联董事沈淦荣回避表决。
（2）审议通过《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控
股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司
签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》全文刊登在2022年4月23日
的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；
重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
同意公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴情况如下：
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（1）董事马原及独立董事津贴均为8万元/人/年（含税）；
（2）在公司担任高级管理人员、董事薪酬及年度绩效奖励根据其在公司所
担任的职务及公司薪酬与绩效考核确定。
公 司独 立董 事对 该事 项发 表的 独立 意见 详见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
11、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
同 意 公 司 为 全 资子 公 司 浙 江 金洲 管 道 工 业有 限 公 司 提供 不 超 过 人民 币
50,000万元的担保额度；为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过
人民币15,300万元的担保额度，同时另一股东沙钢南亚（香港）贸易有限公司按
持股比例向张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币14,700万元担保；下
属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司为公司提供不超过人民币30,000万元
的担保额度。以上担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。
担保期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日
止。
《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》全文详见2022
年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
12、审议通过《关于公司2022年度借贷额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，公司（含控股子公司）计划 2022 年度向银行及
其他金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的贷款（含现有短期借款余额），
有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
13、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
同意2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，并将上述议案第2项、第
3项、第4项、第6项、第8项、第9项至第11项提交该次股东大会审议。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》全文刊登在2022年4月23日的《证
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券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可函
3、独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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