浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
    关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可函


浙江金洲管道科技股份有限公司董事会：

       根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）、《公

司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定的要求，我们作为浙江金洲管道科

技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，就公司第六届

董事会第十次会议即将审议的相关事项进行了提前审阅，现发表如下事前认可意

见：

       一、关于2021年度利润分配预案的事前认可意见

       公司拟定的2021年度利润分配预案符合中国证监会有关法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定和要求。充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持

续、稳定发展的实际情况，分红比例和审议程序符合《公司章程》相关条款的规

定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们同意将2021年度利润分配

预案提交公司第六届董事会第十次会议审议。



       二、关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

       1、我们对《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》我们进行了认真

的事前核查，认为公司2022年度公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，

有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性

构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交

所的有关规定。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交

公司第六届董事会第十次会议审议。


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    三、关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见

    关于董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机

构的议案等相关材料，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司

连续提供多年的审计服务，能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计

报告。

    因此，我们同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022

年度审计机构，并将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交第六届董事会第

十次会议审议。




    独立董事签名：高闯、梁飞媛、冯耀荣




                                                     2022 年 4 月 21 日




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