证券代码：002443         证券简称：金洲管道        公告编号：2022-007




                浙江金洲管道科技股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第六
届监事会第九次会议通知于2022年04月11日以电子邮件送达公司全体监事及公
司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2022年04月21日下午13:00在公司三楼
会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。
    本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务
代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以
下决议：
    1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
    重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    2、审议通过《2021年度财务决算报告》；
    重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    内容摘要：2021年度，公司实现营业收入7,043,486,974.54元，比上年同期
5,109,865,968.40元增长37.84%；实现利润总额469,228,135.95元，比上年同期


                                   1/ 3
704,835,121.24元下降33.43%；归属于上市公司股东的净利润385,551,961.30

元，比上年同期584,086,423.86元下降33.99%；基本每股收益0.74元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    3、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；
    重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度
实现净利润 297,763,472.37 元，加年初未分配利润 662,449,794.70 元，减去本
期 提 取 的 法 定 盈 余公 积 29,776,347.24 元 ，减 去 本 期 分 配 2020 年 度 股 利
182,187,432.00 元,截至 2021 年 12 月 31 日实 际可 供股 东分 配的利 润为
748,249,487.83 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。
    从对投资者持续回报以及公司长远发展的角度考虑，公司 2021 年度利润分
配预案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 4.00 元（含税），共派发现金红利 208,214,208.00 元。不送红股，也不
以资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    4、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》；
    重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2021年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    5、审议通过《2022年第一季度报告全文》；
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    6、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》；
    重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2022年度审
                                       2/ 3
计机构，聘期一年。
    公司监事会就续聘2022年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司
出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2022年度审计机构。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；
    经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中
得到了持续和严格的执行；《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公
司的内部控制状况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    8、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
    重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    9、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》。
    重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。
    公司为全资子公司、控股子公司及全资子公司为母公司提供担保风险可控。
本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股
东的利益。我们同意本次的担保事项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    三、备查文件
    1、浙江金洲管道科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议


    特此公告。


                                     浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 22 日


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