证券代码：002443         证券简称：金洲管道        公告编号：2022－024



                   浙江金洲管道科技股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二

次会议于2022年10月21日上午10:00以通讯方式召开。会议通知于2022年10月17

日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事8人，实到8人。

    本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了关于《2022年第三季度报告》的议案；
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》，公告编号：
2022-022。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
    2、审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财
产品的议案》。
    同意公司及下属合并范围内子公司在满足正常生产经营资金需求的前提下，
使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型
理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。


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     《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的公告》全
文刊登在2022年10月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。


     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二次会议决
议
     2、独立董事关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品
的独立意见
     特此公告




                                        浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 21 日




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