证券代码：002444           证券简称：巨星科技          公告编号：2018-045



                    杭州巨星科技股份有限公司

              第四届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于2018年10月26日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2018年10月29日在杭州市江干区九环路35号公司九
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《深圳证券交易所股票上市
规则 （2018 年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分
条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变
更登记手续事项。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证
券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
    二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案
    经审议，同意于 2018 年 11 月 16 日下午 14:00 在公司八楼会议室召开公
司 2018 年第一次临时股东大会。
     表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
     具体内容详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证
券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                               杭州巨星科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                 二○一八年十月三十日