证券代码：002444             证券简称：巨星科技       公告编号：2018-066




                     杭州巨星科技股份有限公司

      关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决
定于2018年12月12日（星期三）在公司八楼会议室召开公司2018年第二次临时股东
大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会（以
下简称“会议”）
    2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第十八次会议审议
通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：公司2018年第二次临时股东大会会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2018年12月12日（星期三）下午14：30
    网络投票时间：
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月12日上午9：
30-11:30,下午13:00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月11日15:00
至2018年12月12日15：00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
    现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
    网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，
如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。
    同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018年12月7日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案
    2、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案》的议案
    2.1 本次发行证券的种类
    2.2 未来转换的股票来源
    2.3 发行规模
    2.4 票面金额和发行价格
    2.5 债券期限
     2.6 债券利率
     2.7 还本付息的期限和方式
     2.8 转股期限
     2.9 转股价格的确定及其调整
     2.10 转股价格向下修正条款
     2.11 转股股数确定方式
     2.12 赎回条款
     2.13 回售条款
     2.14 转股年度有关股利的归属
     2.15 发行方式及发行对象
     2.16 向原股东配售的安排
     2.17 债券持有人及债券持有人会议
     2.18 本次募集资金用途
     2.19 募集资金存管
     2.20 担保事项
     2.21 本次决议的有效期
     3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
     4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议
案
     5、《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案
     6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明》的议
案
     7、《公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报填补措施的承诺》的议案
     8、《公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报填补措施的承诺》的议案
     9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
    10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜》的议案
    11、《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的议案
    上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见2018年11月24日
刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
    公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
    议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 属于特别决议事项，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


    三、提案编码
                                                                       备注
  提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
非累积投票
             《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的
     1                                                                √
             议案
             《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案》的     √作为投票对
     2                                                        象的子议案数：
             议案                                                 （21）
    2.1      本次发行证券的种类                                       √
    2.2      未来转换的股票来源                                       √
    2.3      发行规模                                                 √

    2.4      票面金额和发行价格                                       √

    2.5      债券期限                                                 √

    2.6      债券利率                                                 √

    2.7      还本付息的期限和方式                                     √

    2.8      转股期限                                                 √

    2.9      转股价格的确定及其调整                                   √

   2.10      转股价格向下修正条款                                     √
2.11   转股股数确定方式                               √

2.12   赎回条款                                       √

2.13   回售条款                                       √

2.14   转股年度有关股利的归属                         √

2.15   发行方式及发行对象                             √

2.16   向原股东配售的安排                             √

2.17   债券持有人及债券持有人会议                     √

2.18   本次募集资金用途                               √

2.19   募集资金存管                                   √

2.20   担保事项                                       √

2.21   本次决议的有效期                               √

 3     《关于公司公开发行可转换公司债券预案》的议案   √

       《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用   √
 4
       的可行性分析报告》的议案
 5     《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案     √

       《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报   √
 6
       及填补措施的说明》的议案
       《公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行   √

 7     可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的
       议案
       《公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行可   √

 8     转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议
       案
       《关于公司可转换公司债券持有人会议规则》的议   √
 9
       案
       《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权   √
10
       办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议
                案
                《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
       11                                                              √
                的议案


  四、会议登记办法
       1、登记时间：2018 年 12 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；
       2、登记方式：
       （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
       （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会
议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳
日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
       3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室
       信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
       通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路 35 号董事会办公室
       邮政编码：310019
       传真号码：0571-81601088
       五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
       六、其他事项
       1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自
理；
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0571-81601076
联系人：董轶凡


七、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议


特此公告。


                                   杭州巨星科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                   二○一八年十一月二十四日
附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 11 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 12 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2：

                                        授权委托书
        兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2018

   年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代

   为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，

   受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

        本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

        委托人对受托人的指示如下：
                                                            备注      同意    反对    弃权
                                                          该列打勾
提案编码                     提案名称
                                                          的栏目可
                                                            以投票
           《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的
   1                                                         √
           议案

           《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案》的
   2                                                         √
           议案

  2.1          本次发行证券的种类                            √
  2.2          未来转换的股票来源                            √
  2.3          发行规模                                      √
  2.4          票面金额和发行价格                            √
  2.5          债券期限                                      √
  2.6          债券利率                                      √
  2.7          还本付息的期限和方式                          √

  2.8          转股期限                                      √
2.9         转股价格的确定及其调整                    √

2.10        转股价格向下修正条款                      √

2.11        转股股数确定方式                          √

2.12        赎回条款                                  √

2.13        回售条款                                  √

2.14        转股年度有关股利的归属                    √

2.15        发行方式及发行对象                        √

2.16        向原股东配售的安排                        √

2.17        债券持有人及债券持有人会议                √

2.18        本次募集资金用途                          √

2.19        募集资金存管                              √

2.20        担保事项                                  √

2.21        本次决议的有效期                          √

 3     《关于公司公开发行可转换公司债券预案》的议案   √

       《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使     √
 4
       用的可行性分析报告》的议案

 5     《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案     √

       《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回     √
 6
       报及填补措施的说明》的议案

       《公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行   √

 7     可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的

       议案

       《公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行可   √

 8     转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议

       案

       《关于公司可转换公司债券持有人会议规则》的议   √
 9
       案
                《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全                √

         10     权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的

                议案

                《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020                 √
         11
                年）》的议案


附注：
    1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
    2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




         委托人名称或姓名：________________                  委托人身份证号码：________________

         委托人股东账号：__________________                  委托人持股数：

         受托人名称或姓名：________________                  受托人身份证号码：________________

         委托日期：________________________                  委托人签名：______________________