证券代码：002444           证券简称：巨星科技            公告编号：2019-012



                     杭州巨星科技股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于2019年4月2日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2019年4月9日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会
议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司
全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决
方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于调整回购股份方案》的议案；
    同意公司对《回购股份》的回购用途进行变更，由回购股份将用于实施股权
激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护本公司价值及股
东权益。”变更为“回购股份的用途将全部用于转换上市公司发行的可转换为股
票的公司债券。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公
司回购的股份将依法予以注销。”，除调整上述条款外，其余条款不变。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    具体内容详见 2019 年 4 月 10 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于公司全资子公司为控股子公司提供财务资助》的议案
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
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    具体内容详见 2019 年 4 月 10 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                  杭州巨星科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        二○一九年四月十日