证券代码：002444            证券简称：巨星科技           公告编号：2019-015



                      杭州巨星科技股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会

议通知于 2019 年 4 月 2 日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面

确认收到全部会议材料。会议于 2019 年 4 月 9 日在杭州市江干区九环路 35 号公

司九楼会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科

技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规

定。

    本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以

通讯表决方式表决通过了以下决议：
       一、审议通过《关于调整回购股份方案》的议案；
    同意公司对《回购股份》的回购用途进行变更，由回购股份将用于实施股权
激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护本公司价值及股
东权益。”变更为“回购股份的用途将全部用于转换上市公司发行的可转换为股
票的公司债券。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公
司回购的股份将依法予以注销。”，除调整上述条款外，其余条款不变。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    具体内容详见 2019 年 4 月 10 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于公司全资子公司为控股子公司提供财务资助》的议案
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    具体内容详见 2019 年 4 月 10 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                 杭州巨星科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                      二○一九年四月十日