证券代码：002444          证券简称：巨星科技          公告编号：2019-022



                    杭州巨星科技股份有限公司

               第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议通知于2019年4月15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2019年4月26日在杭州市江干区九环路35号公司九
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份
有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以
书面投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
    经审议，全体监事同意公司编制的《2018年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《2018年年度报告》全文及其摘要；
    监事会对公司《2018年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行
了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报
告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《2018年度财务决算报告》；
    经审核，同意公司编制的《2018年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现
净利润35,432.39万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规
定，公司拟按照2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,543.24万元，加
上以前年度剩余可供分配利润为216,946.84万元，实际可供股东分配的利润为
248,835.99万元。
    根据中国证监会、国资委、财政部2018年11月9日联合发布的《关于支持上
市公司回购股份的意见》有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约或集中
竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，
截至2018年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份10,336,351股，占公司总股本的0.9613%，支付的总金额9,999.26
万元可视同为公司2018年度的现金分红。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内
部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合
法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2018年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    公司独立董事对本事项发表独立意见。
    六、审议通过《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》；
    监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取
监事薪酬。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019
年度财务审计工作的议案》；
    经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中
严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的
经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务
审计工作。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    公司独立董事对本事项发表独立意见。
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
    经审议，公司 2019 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商
一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式
符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股
东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司下述关联交
易无异议。
    1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、
接受劳务及租赁资产；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳
务；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    3、向关联企业上海铼锘光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
    表决结果：赞成票为 2 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    关联人余闻天先生回避表决。
    4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接
受劳务及租赁资产；
    表决结果：赞成票为 2 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    关联人余闻天先生回避表决。
    5、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    6、向关联企业杭州魅奇科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    7、向关联企业深圳市信驰达科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    8、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司销售产品、采购商品及接受劳务
及租赁资产。
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公司独立董事对本事项发表独立意见。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       九、审议通过《关于开展 2019 年度外汇衍生品交易的议案》；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公司独立董事对本事项发表独立意见。
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十、审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》；
    1、对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    2、对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    3、对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    4、对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    5、对控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司的财务资助
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公司独立董事对本事项发表独立意见。
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经审议：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调
整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关
决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公司独立董事对本事项发表独立意见。
    具体内容详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                 杭州巨星科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二○一九年四月二十九日