证券代码：002444          证券简称：巨星科技          公告编号：2020-082
债券代码：128115          债券简称：巨星转债



                    杭州巨星科技股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于2020年10月10日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2020年10月21日在杭州市江干区九环路35号公司九楼
会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公
司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司董事仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投
票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文
    表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、审议通过《关于为全资孙公司美国Arrow提供担保的议案》
    同意为全资孙公司美国Arrow申请贸易融资授信提供担保，担保额度为500
万美元，同时授权董事长签署相关对外担保文件。
    表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
        二○二〇年十月二十二日