证券代码：002444           证券简称：巨星科技          公告编号：2021-069



                    杭州巨星科技股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）第五届董
事会第十一次会议通知于2021年6月29日以传真、电子邮件等方式发出，且全体
董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年7月5日在杭州市江干区九环
路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际
出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭
州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投
资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长
期内在价值的合理回归，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工
积极性，促进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，
董事会同意对公司部分股份进行回购。
    回购股份拟部分用于员工持股计划或股权激励计划，部分用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券, 其中回购股份的 40%拟用于员工持股计划或股权
激励计划的股份来源，回购股份的 60%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    独立董事对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    特此公告。
                                       杭州巨星科技股份有限公司董事会
                                                   二○二一年七月六日