证券代码：002444          证券简称：巨星科技          公告编号：2022-027



                    杭州巨星科技股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）第五届董
事会第十八次会议通知于2022年4月15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体
董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年4月25日在杭州市上城区九
环路35号公司九楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，
实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、
《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审议，同意公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
    特此公告。
                                          杭州巨星科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年四月二十六日