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公司公告

巨星科技:第五届董事会第二十一次会议决议公告2022-07-19  

                        证券代码:002444          证券简称:巨星科技          公告编号:2022-043



                    杭州巨星科技股份有限公司

              第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次
会议通知于2022年7月12日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面
确认收到全部会议材料。会议于2022年7月18日在杭州市上城区九环路35号公司
九楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席
董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨
星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面
投票表决方式表决通过了以下决议:
    一、审议通过《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》
    根据公司业务实际发展情况,公司拟新增经营范围,同时对《公司章程》进
行修订,具体内容如下:

              原条款                              修订后条款

第十四条 经依法登记,公司的经营范 第十四条 经依法登记,公司的经营范
围:一般项目:技术服务、技术开发、 围:一般项目:技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;金属工具制造;塑料制品制造; 推广;金属工具制造;塑料制品制造;
五金产品批发;五金产品零售;建筑用 五金产品批发;五金产品零售;建筑用
金属配件销售;风动和电动工具销售; 金属配件销售;风动和电动工具销售;
塑料制品销售;灯具销售;照明器具销 塑料制品销售;灯具销售;照明器具销
售;文具用品零售;文具用品批发;家 售;文具用品零售;文具用品批发;家
具销售;家具零配件销售;户外用品销 具销售;家具零配件销售;户外用品销
售;包装材料及制品销售;电子测量仪 售;包装材料及制品销售;电子测量仪
器销售;绘图、计算及测量仪器销售; 器销售;绘图、计算及测量仪器销售;
汽车零配件零售;汽车零配件批发;电 汽车零配件零售;汽车零配件批发;电
子元器件零售;电子元器件批发;机械 子元器件零售;电子元器件批发;机械
电气设备销售;机械零件、零部件销售; 电气设备销售;机械零件、零部件销售;
电子元器件与机电组件设备销售;金属 电子元器件与机电组件设备销售;金属
制品销售;办公用品销售;日用百货销 制品销售;办公用品销售;日用百货销
售;幻灯及投影设备销售;消防器材销 售;幻灯及投影设备销售;消防器材销
售;涂料销售(不含危险化学品);物 售;涂料销售(不含危险化学品);物
料搬运装备销售;劳动保护用品销售; 料搬运装备销售;劳动保护用品销售;
智能物料搬运装备销售;特种劳动防护 智能物料搬运装备销售;特种劳动防护
用品销售;金属切割及焊接设备销售; 用品销售;金属切割及焊接设备销售;
电气设备销售;泵及真空设备销售;建 电气设备销售;泵及真空设备销售;建
筑材料销售;日用杂品销售;润滑油销 筑材料销售;日用杂品销售;润滑油销
售;第二类医疗器械销售;第一类医疗 售;第二类医疗器械销售;第一类医疗
器械销售;医用口罩零售;医用口罩批 器械销售;医用口罩零售;医用口罩批
发;日用家电零售;家用电器销售;软 发;日用家电零售;家用电器销售;软
件开发;广告设计、代理;广告制作; 件开发;广告设计、代理;广告制作;
货物进出口;技术进出口;进出口代理 货物进出口;技术进出口;进出口代理;
(除依法须经批准的项目外,凭营业执 家居用品销售;风机、风扇销售;日用
照依法自主开展经营活动)。           品销售;制冷、空调设备销售;包装专
许可项目:第二类医疗器械生产;医用 用设备销售;家用电器零配件销售;电
口罩生产;第二类增值电信业务;互联 力电子元器件销售;智能家庭消费设备
网信息服务(依法须经批准的项目,经 销售;智能输配电及控制设备销售;电
相关部门批准后方可开展经营活动,具 池销售;配电开关控制设备销售;电池
体经营项目以审批结果为准)。         零配件销售;光伏设备及元器件销售;
                                    充电桩销售;新能源原动设备销售(除
                                    依法须经批准的项目外,凭营业执照依
                                     法自主开展经营活动)。
                                     许可项目:第二类医疗器械生产;医用
                                     口罩生产;第二类增值电信业务;互联
                                     网信息服务(依法须经批准的项目,经
                                     相关部门批准后方可开展经营活动,具
                                     体经营项目以审批结果为准)。

   除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
   表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
   本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
   二、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》;
   经审议,同意于 2022 年 8 月 3 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2022
年第一次临时股东大会。
   表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
   特此公告。
                                         杭州巨星科技股份有限公司董事会
                                                    二○二二年七月十九日