法律意见书


                        浙江京衡律师事务所
                关于杭州巨星科技股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会的法律意见书


                                                京律见字（2022）第 203 号
致：杭州巨星科技股份有限公司
    浙江京衡律师事务所（下称“本所”）接受杭州巨星科技股份有限公司（下
称“公司”）的委托，指派翁佳琪律师、叶枫律师（下称“本所律师”）出席了
公司 2022 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会
进行见证并发表法律意见。
    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的
原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假
陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意
见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所
必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
    本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表
决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
    （一）本次股东大会的召集
    2022 年 9 月 23 日，公司董事会召开了第五届董事会第二十四次会议，审议
通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 9 月 24
日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站媒体上刊载了《关于召开公司
2022 年第三次临时股东大会的通知公告》。该公告载明了本次股东大会会议的召
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开时间、股权登记日、会议地点、会议表决方式、会议召集人、召开方式、出席
对象、审议事项、现场会议登记办法、网络投票办法等事项。
   （二）会议的召开
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长仇
建平先生主持本次会议。
       1、现场会议的召开时间：2022年10月10日（星期一）下午14：30，会议地
点为浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室。
       2、网络投票时间：2022年10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间：2022年10月10日上午9：15-9:25，9:30-11:30，下午
13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日
9：15-15：00。
    本所律师认为，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通
知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
    （一）出席本次股东大会人员的资格
    1．出席本次股东大会的人员包括：
    （1）截至 2022 年 9 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    2．股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东 25 人，代表股份 607,537,647 股，占上市公司总
股份的 53.1325％。
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    其中：出席现场会议的股东 13 人，代表股份 537,167,309 股，占上市公司
总股份的 46.9782％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 70,370,338 股，占
上市公司总股份的 6.1543％。
    3．中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 79,939,468 股，占上市公
司总股份的 6.9911％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 9,569,130 股，占上市公司
总股份的 0.8369％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 70,370,338 股，
占上市公司总股份的 6.1543％。
    经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （二）本次股东大会召集人的资格
    经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
    （一）根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站媒体上刊载的《关
于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：

    1、审议《关于对全资孙公司中山基龙提供担保的议案》；
    2、审议《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。
    上述议案第 2 项为特别议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
    （二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在
本次股东大会召开 15 日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围,
有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情
况；本次股东大会的议案与公告事项符合法律、法规和公司章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
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    （一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会
公告中列明的议案进行了投票表决。
    1、审议通过《关于对全资孙公司中山基龙提供担保的议案》。
    投票结果：
    同意 607,537,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东同意 79,939,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0000％。
    2、审议通过《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    投票结果：
    同意 607,537,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东同意 79,939,468 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0000％。
    （二）本次股东大会实际所审议的议案与公告拟审议的议案一致，没有进行
修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之
情形。
    （三）出席本次股东大会的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东
大会的议案进行了审议和表决，并由公司股东代表、监事代表、本所律师进行了
计票和监票。
    （四）经统计现场投票及网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案获
有效表决权通过，且当场公布了表决结果。
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    本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
五、结论意见
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
     (以下无正文)
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（此页无正文，为《浙江京衡律师事务所关于杭州巨星科技股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




    浙江京衡律师事务所（公章）




    负 责 人（签字）：
                         陈有西


    经办律师（签字）：
                         翁佳琪




                         叶   枫


                                                   二〇二二年十月十日