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巨星科技:第五届监事会第十八次会议决议公告2022-12-31  

                        证券代码:002444          证券简称:巨星科技         公告编号:2022-097



                    杭州巨星科技股份有限公司

              第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会
议通知于2022年12月23日以传真、电子邮件等方式发出,且全体监事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2022年12月30日在杭州市上城区九环路35号公司九
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份
有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司监事会主席傅亚娟女士主持,经全体与会监事认真审议,以
书面投票表决方式表决通过了以下决议:
    一、审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投
资结构并延长实施期限的议案》
    本次增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施
期限是基于公司长期发展战略和实际经营情况做出的审慎决定,有利于提高募集
资金使用效率,保障公司可持续发展,符合公司和全体股东的利益。本次增加募
投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限事项符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》的相关规定。因此,我们同意本次增加募投项目实施
主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限事项。
    表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
    本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
    特此公告。
                                       杭州巨星科技股份有限公司监事会
                                             二○二二年十二月三十一日