证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2023-015



                    杭州巨星科技股份有限公司

               第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议通知于2023年4月11日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2023年4月21日在杭州市上城区九环路35号公司九
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份
有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司监事会主席傅亚娟女士主持，经全体与会监事认真审议，以
书面投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
    经审议，全体监事同意公司编制的《2022年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
报告。
    二、审议通过《2022年年度报告》全文及其摘要
    监事会对公司《2022年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行
了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报
告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
报告。
    三、审议通过《2022年度财务决算报告》
    经审核，同意公司编制的《2022年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
报告。
    四、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
    监事傅亚娟女士、陈俊先生、黄巧珍女士在公司领取其职务薪酬，不再领取
监事薪酬。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度实现
净利润65,300.20万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规
定，公司拟按照2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积6,530.02万元，加
上以前年度剩余可供分配利润为429,856.07万元，扣除吸收合并子公司产生的
407.12万元，实际可供股东分配的利润为488,219.12万元。（注：合计数与根据
各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）
    根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约
或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例
计算”，2022 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份 2,008,500 股，占公司总股本的 0.1670%，支付的总金额 50,184,048
元可视同为公司 2022 年度的现金分红。
    根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022
年 12 月 31 日公司总股本 1,202,501,992 股扣除公司回购专用证券账户持有的公
司股份 8,023,810 股后的股本，即 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.66 元（含税），预计现金分红总额为 198,283,378.21 元，剩
余未分配利润结转至下一年度，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
    公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化
的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内
部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合
法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2022年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
报告。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    七、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023
年度审计机构的议案》
    经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中
严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的
经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计
机构。
    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    九、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商
一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式
符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股
东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司下述关联交
易无异议。
    1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、
接受劳务及租赁资产；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳
务；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    3、向关联企业上海铼锘光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接
受劳务及租赁资产；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    5、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    6、向关联企业中策橡胶集团有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    7、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司销售产品、采购商品、接受劳务
租赁资产。
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    十、审议通过《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易的议案》
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财不会
影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为
公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。我们同意公司（包括全资子公司及控股子公司）使用总额度不超过
人民币 300,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    十二、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
报告。
    十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调
整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关
决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    特此公告。
                                         杭州巨星科技股份有限公司监事会
                                                  二○二三年四月二十二日