证券代码：002448           证券简称：中原内配         公告编号：2018-068



                   中原内配集团股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议于2018年11月19日上午9:00在公司四楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯
的方式召开，会议通知已于2018年11月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘东平、独立董事邢敏、楚金桥、章
顺文以通讯方式参加，其他人员均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程
等的规定。

    会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下
决议：

    1、《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条
件成就的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经满足，根据
2017 年第三次临时股东大会的授权，同意办理股权激励计划第一个解锁期解锁
相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 268 人，本次限制性股票解锁数量
为 911.30 万股，占公司目前股本总额的 1.50%。

    《关于 2017 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件
成就的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表
的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》详见指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的股东
大会通知公告。

    特此公告。

                                        中原内配集团股份有限公司董事会

                                                二〇一八年十一月十九日