证券代码：002448           证券简称：中原内配            公告编号：2018-069



                   中原内配集团股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于
2018年11月19日在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于
2018年11月8日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛
建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

    1、《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条
件成就的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已满足，本次解
锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《激励计划》的有关规
定，激励对象的解锁资格合法、有效；本次限制性股票解锁数量为911.30万股，
占公司目前股本总额的1.50%；公司268名激励对象均符合解锁资格条件，作为本
次可解锁的激励对象资格合法、有效，不存在本次激励计划中规定的不得成为激
励对象或不能全部解锁限售股份的情形。综上所述，同意公司办理股权激励计划
首次授予第一个解锁期解锁相关事宜。

    《关于 2017 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件
成就的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表
的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》详见指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                        中原内配集团股份有限公司监事会

                                           二〇一八年十一月十九日