中原内配集团股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公
司董事行为指引》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为中原内配集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就《关于回购公司股份的预案的
议案》发表如下意见：

    1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所
上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定。董事会会
议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者
利益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归。

    3、本次拟用于回购股份的资金总额区间为不低于人民币1亿元，不超过人民
币2亿元，资金来源为自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和
未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会
影响公司的上市地位，具有回购的可行性。

    4、本次回购股份以集中竞价交易或要约的方式实施，回购价格为市场价格，
公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，
同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次回购公司股份的预
案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于公司第八届
董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事签字：




            邢敏               楚金桥                章顺文




                                        二〇一九年一月九日