证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-011
中原内配集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、 召开会议基本情况
(一) 会议召开时间
1、现场会议时间：2019年1月25日（周五）下午14:00
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月25日9：30
至11：30，13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月24日15：00至
2019年1月25日15：00期间的任意时间。
(二) 会议召开地点：公司二楼第一会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 现场会议主持人：董事长薛德龙先生
(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股权登记日：2019年1月21日（周一）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 193,804,759 股，占上市公
司总股份的 31.8960％。
其中：通过现场投票的股东 53 人，代表股份 193,479,559 股，占上市公司总
股份的 31.8424％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 325,200 股，占上市公
司总股份的 0.0535％。
2、参加表决的中小投资者共 53 人，代表股份 21,959,345 股，占上市公司总
股份的 3.6140％。
其中：通过现场投票的股东 42 人，代表股份 21,634,145 股，占上市公司总
股份的 3.5605％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 325,200 股，占上市公
司总股份的 0.0535％。
（二）公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人
员列席了本次会议。
（三）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意193,781,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权20,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
其中，中小股东总表决情况：同意21,936,445股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8957％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096％；弃
权20,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0947％。
2、《关于回购公司股份的预案的议案》
议案 2.01 拟回购股份的目的
总 表 决 情 况 ： 同 意 193,802,659 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9904％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 拟回购股份的用途
总 表 决 情 况 ： 同 意 193,802,659 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9904％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 拟回购股份的方式
总 表 决 情 况 ： 同 意 193,802,659 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9904％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
总 表 决 情 况 ： 同 意 193,802,659 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9904％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资
金总额
总 表 决 情 况 ： 同 意 193,802,659 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9904％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 拟用于回购的资金来源
总 表 决 情 况 ： 同 意 193,793,659 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9943％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 9,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：同意 21,948,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9495％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 9,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0410％。
议案 2.07 拟回购股份的实施期限
总 表 决 情 况 ： 同 意 193,802,659 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9904％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 回购股份决议的有效期
总 表 决 情 况 ： 同 意 193,802,659 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9904％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 193,802,659 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9989％；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9904％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所彭冲、朱文会律师出席、见证并出具了
法律意见书，认为：中原内配集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的
召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格
合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
(一) 《中原内配集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
(二) 《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
