中原内配集团股份有限公司                                 2019 年度财务预算报告




                           2019 年度财务预算报告
       特别提示：本预算报告为公司 2019 年度经营目标的内部管理控制指标，不
代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况
以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注
意。

       经过公司慎重研究，按照合并报表口径，根据中原内配集团股份有限公司
（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，
依据 2019 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，
经过分析研究，编制了公司 2019 年度的财务预算。主要指标如下：

       一、2019 年度预算主要指标

     1. 产销量：气缸套产销量不低于 5,340 万只；

     2. 营业收入：同比增长 0%-20%。

     本预算为公司 2019 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预
测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队
的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

       二、确保预算完成的主要措施

     2019 年，公司将通过创新营销合作模式、全方位推进技术研发、加快实施
自动化、智能化步伐等五项创新计划以确保经营目标的实现：

     1、营销创新：重点围绕国六市场加速实现全覆盖，抓住主机市场和售后市
场整合机会，调整市场结构，拓展市场空间，优化营销组合架构及团队建设；

     2、技术创新；围绕行业技术发展方向和前瞻性技术，加快新品开发，满足
技术升级的需要，时刻保持行业技术的先进性和引领地位；

     3、管理创新：通过生产模式创新、项目创新、自动化推进、采购工作创新、
全面预算管理突破等途径，强化资源配置，实现协同发展；
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     4、人才培养创新：通过干部管理制度创新、人才引进及培养创新、绩效考
核方式创新等途径，全方位提升员工干部工作积极性，为公司发展做好人才储备；

     5、多元合作模式创新：充分发挥专家团队的技术优势，创新合作模式，推
进攻关进度和应用成效，积极探索品牌资源、技术资源、装备资源的新价值合作
盈利模式，加速寻找盈利增长点。

     本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

                                        中原内配集团股份有限公司董事会

                                             二〇一九年四月二十四日