证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2020-036 中原内配集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 召开会议基本情况 (一) 会议召开时间 1、现场会议时间:2020年5月19日(周二)下午14:00 2、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月19日9:30 至11:30,13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年5月19日9:15 至2020年5月19日15:00期间的任意时间。 (二) 会议召开地点:公司二楼第一会议室 (三) 会议召集人:公司董事会 (四) 现场会议主持人:董事长薛德龙先生 (五) 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日:2020年5月13日(周三) 二、会议出席情况 (一)出席的总体情况 1、通过现场和网络投票的股东 55 人,代表股份 184,477,425 股,占上市公 司总股份的 30.3731%。 其中,通过现场投票的股东 50 人,代表股份 184,440,825 股,占上市公司总 股份的 30.3671%;通过网络投票的股东 5 人,代表股份 36,600 股,占上市公司 总股份的 0.0060%。 2、参加表决的中小投资者共 45 人,代表股份 18,441,745 股,占上市公司总 股份的 3.0363%。 其中,通过现场投票的股东 40 人,代表股份 18,405,145 股,占上市公司总 股份的 3.0303%;通过网络投票的股东 5 人,代表股份 36,600 股,占上市公司 总股份的 0.0060%。 (二)公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议;公司高级管 理人员列席了本次会议。 (三)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 三、提案的审议及表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如 下议案: 1、《2019年度董事会工作报告》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对23,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1291%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、《2019年度监事会工作报告》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对23,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1291%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、《2019年度财务决算报告》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对23,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1291%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、《2020年度财务预算报告》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对23,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1291%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、《2019年度利润分配预案》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对23,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1291%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、《2019年度报告及摘要》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对23,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1291%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对23,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1291%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对23,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1291%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9、 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对23,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1291%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 10、《关于对子公司提供担保额度的议案》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对23,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1291%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况:同意184,453,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%; 反对8,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0044%;弃权15,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0085%。 中小股东总表决情况:同意18,417,945股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8709%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0439%;弃权15,700 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0851%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京谦彧律师事务所朱文会、朱培元律师出席、见证并出具 了法律意见书,认为:中原内配集团股份有限公司 2019 年度股东大会的召集及 召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有 效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 (一) 《中原内配集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》; (二) 《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司 2019 年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十九日