证券代码：002448             证券简称：中原内配         公告编号：2020-047


                        中原内配集团股份有限公司

                   第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议
于2020年8月27日上午9:00在郑州德威广场26楼会议室召开，本次会议以现场结
合通讯的方式召开，会议通知已于2020年8月17日以电子邮件的方式发出。本次
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事邢敏先
生、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次
会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程等的规定。

    会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过了以下决议：

    （一）《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    2020 年半年度报告全文及摘要登载于 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证
券时报》、《中国证券报》。

    （二）《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2020
 年1-6月）的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    《董事会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（ 2020 年 1-6 月 ）》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》详见指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    根据公司及控股子公司的经营发展及资金需求，同意公司为下属控股子公司
中原内配集团安徽有限责任公司（以下简称“安徽公司”）新增担保额度不超过
5,000万元人民币。本次新增对安徽公司提供担保有效期限为2020年第二次临时
股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可
循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

    《关于2020年度公司新增对外担保额度的公告》详见指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事发表的独立意见详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的股东
大会通知公告。

    特此公告。

                                      中原内配集团股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年八月二十七日