证券代码：002448             证券简称：中原内配         公告编号：2020-048


                        中原内配集团股份有限公司
                   第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于
2020年8月27日上午9:30在郑州德威广场26楼会议室以现场方式召开。召开本次
会议的通知已于2020年8月17日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公
司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的
通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。

    经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2020 年半年度报告全文及摘要登载于 2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证
券时报》、《中国证券报》。

     (二) 审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告（2020年1-6月）的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况不存在
违规的情形，公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金实际
存放与使用情况。

    《董事会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（ 2020 年 1-6 月 ） 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》详见指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    根据公司及控股子公司的经营发展及资金需求，同意公司为下属控股子公司
中原内配集团安徽有限责任公司（以下简称“安徽公司”）新增担保额度不超过
5,000万元人民币。本次新增对安徽公司提供担保有效期限为2020年第二次临时
股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可
循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

    《关于2020年度公司新增对外担保额度的公告》详见指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事发表的独立意见详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                             中原内配集团股份有限公司监事会

                                                  二〇二〇年八月二十七日