证券代码：002448         证券简称：中原内配            公告编号：2021-005


                       中原内配集团股份有限公司

                   第九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议
于2021年2月22日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结
合的方式召开，会议通知已于2021年2月10日以电子邮件的方式发出。本次会议
应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事邢敏先生、
张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议
的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章
程等的规定。

    会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关
于变更审计部负责人的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    孙艳东先生因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务。为保证公司内部
审计工作的正常进行，同意聘任王金艳女士为公司审计部负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    《关于变更审计部负责人的公告》详见公司于2021年2月23日刊登于《证券
时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。

                                   中原内配集团股份有限公司董事会

                                        二○二一年二月二十二日