证券代码：002448        证券简称：中原内配           公告编号：2021-006


                      中原内配集团股份有限公司

                    关于变更审计部负责人的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计部负
责人孙艳东先生递交的辞职报告。孙艳东先生因个人原因，申请辞去公司审计部
负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙艳东先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司及董事会对孙
艳东先生在审计部任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，
经第九届董事会审计委员会资格提名，公司于2021年2月22日召开第九届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。董事会同意聘任
王金艳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九
届董事会届满止。王金艳女士简历详见本公告附件。

    特此公告。

                                  中原内配集团股份有限公司董事会

                                       二○二一年二月二十二日
       附：王金艳女士简历

       王金艳女士：女，汉族，1981年10月生，本科学历，注册会计师，无境外居
留权。2000年参加工作，历任焦作耐火材料厂会计、主管会计，风神轮胎股份有
限公司会计、审计主管，2016年7月加入中原内配集团股份有限公司，历任公司
审计专员、公司控股子公司财务负责人、公司销售部副经理，现任公司审计部部
长。

       截至公告日，王金艳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执
行人”。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的内审机构负责人的
任职条件。