中原内配集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关
规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为中原
内配集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在仔细阅读
了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，就下列
议案发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在
以前年度发生并累计至2021年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司及子公司尚未履行完毕的对外担保情况如下：
单位：万元
公司对子公司的担保情况
反担
担保额度 是否为
担保对象 实际发生 实际担保 担保物 保情 是否履
相关公告 担保额度 担保类型 担保期 关联方
名称 日期 金额 （如有） 况（如 行完毕
披露日期 担保
有）
中原内配 自股东
2017 年 2017 年
集团（美 连带责任 大会通
02 月 11 35,000 03 月 27 21,964.34 无 无 否 否
国）有限 担保 过之日
日 日
责任公司 起六年
自 2020
年度股
东大会
中内凯思 通过之
2021 年 2021 年
汽车新动 连带责任 日起至
05 月 22 50,000 06 月 25 5,000 无 无 否 否
力系统有 担保 2021 年
日 日
限公司 度股东
大会召
开之日
止
公司
按照
持股
比例
提供 自 2020
担保， 年度股
超出 东大会
中原内配 持股 通过之
2021 年 2021 年
（上海） 连带责任 比例 日起至
05 月 22 10,000 03 月 30 2,000 无 否 否
电子科技 担保 担保， 2021 年
日 日
有限公司 公司 度股东
要求 大会召
其他 开之日
股东 止
为公
司提
供反
担保。
自 2020
年度股
东大会
中原内配 通过之
2021 年
集团鼎锐 连带责任 不适 日起至
05 月 22 3,000 不适用 否 否
科技有限 担保 用 2021 年
日
公司 度股东
大会召
开之日
止
自 2020
年度股
东大会
河南省中 通过之
2021 年
原华工激 连带责任 不适 日起至
05 月 22 2,000 不适用 否 否
光工程有 担保 用 2021 年
日
限公司 度股东
大会召
开之日
止
公司 自 2020
中原内配 按照 年度股
2021 年 2021 年
集团安徽 连带责任 持股 东大会
05 月 22 3,000 02 月 02 1,000 无 否 否
有限责任 担保 比例 通过之
日 日
公司 提供 日起至
担保， 2021 年
超出 度股东
持股 大会召
比例 开之日
担保， 止
公司
要求
其他
股东
为公
司提
供反
担保。
报告期内对子公司
报告期内审批对子
103,000 担保实际发生额合 8,000
公司担保额度合计
计
报告期末已审批的
报告期末对子公司
对子公司担保额度 103,000 29,964.34
实际担保余额合计
合计
2021年上半年公司董事会审议批准公司及控股子公司有效对外担保累计额
度为103,000万元人民币，占公司2020年度经审计合并报表中归属于母公司股东
权益的比例为37.47%。
截至2021年6月30日，公司及控股子公司实际对外提供担保余额为29,964.34
万元（此处使用汇率为2021年6月30日美元兑人民币汇率中间价6.4601），占2020
年度经审计合并报表净资产的10.90%。
除上述对外担保情况外，公司不存在为其他方提供担保的情形。
公司已建立完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司对外担保严格按
照法律法规、公司章程和相关规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存
在的风险，不存在公司可能被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上，我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其
他关联方资金占用风险和对外担保风险。
独立董事：王仲 张兰丁 何晓云
二〇二一年八月二十七日