证券代码：002448         证券简称：中原内配        公告编号：2021-046


                      中原内配集团股份有限公司

                第九届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议
于2021年10月28日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结
合的方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件的方式发出。本次会议
应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、
张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议
的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章
程等的规定。

    会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下
议案：

    1、《2021年第三季度报告》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    《2021年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意聘任公司财务总监 李培先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。

    《关于聘任公司董事会秘书的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                  中原内配集团股份有限公司董事会

                                        二○二一年十月二十八日