意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中原内配:独立董事关于第十届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见2022-05-21  

                                         中原内配集团股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第一次会议选举董事长、
         副董事长及聘任高级管理人员的独立意见


    中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于
2022年5月20日召开,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律
法规、规范性文件的有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断立场,我们
对公司第十届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员
的事项发表独立意见如下:

    经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力,我们认为:

    1、任职资格合法。根据公司提供的董事长、副董事长和高级管理人员的简
历、证书等相关材料,上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形和被中国证监会确定为市场禁入者
或者禁入尚未解除的现象,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相
应的任职资格和条件。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公
司章程规定的任职资格。

    2、程序合法。公司第十届董事会第一次会议提名、选举董事长、副董事长
以及提名、聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规以及本公司章程的规定。

    综上,我们同意选举薛德龙先生为公司第十届董事会董事长;同意选举张冬
梅女士为副董事长;同意聘任党增军先生为总经理;聘任薛亚辉先生、钱立永先
生为副总经理;聘任刘治军先生为总工程师;聘任李培先生为财务总监、董事会
秘书。

    (以下无正文)
   (本页无正文,为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会
第一次会议选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》之签字页)




        王仲                   张兰丁                  何晓云




                                                 二○二二年五月二十日